TKT-77/2010/II/1
MTV KA Kuratórium
Helyben
Tisztelt Elnökségi Tag!
Tisztelettel meghívom Önt 2010. február 10-én 1000 órára az MTV Közalapítvány Kuratórium Kunigunda utcai tanácstermében tartandó évi 4. elnökségi ülésre.
Módosított napirendi pontok:
1. A 2010. február 19.-i rendkívüli kuratóriumi ülés megtárgyalása.
Előterjesztő: Dr. Czeglédi László elnök.
2. Az MTV Zrt. elnöki tisztségére kiírásra kerülő 8. pályázati forduló megbeszélése:
- Pályázati Felhívás,
- Részletes Pályázati Kiírás,
- Pályáztatási Szabályzat,
- Információs szobába kerülő anyagok meghatározása.
Előterjesztő: Dr. Czeglédi László elnök.
3. Az MTV Zrt. vezetésének beszámolója az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakról.
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt. alelnöke, Bednárik Imre cégvezető.
4. Az MTV Zrt. éves gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek és fő összegeinek a jóváhagyása.(3. alkalom)
(Médiatörvény 66.§ (1) bek. j) pontja)
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Nagy Attila gazdasági igazgató.
5. Az éves adásidő jóváhagyása, engedélyezése, továbbá az éves adásidőn belül az európai művek arányának meghatározása.(3. alkalom)
(Médiatörvény 66.§ (1) bek. k) pontja, és a Médiatörvény 7.§)
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Nagy Attila gazdasági igazgató.
6. Az új, magyarországi gyártású műsorszolgáltatásban felhasználásra kerülő mozgóképes alkotásokra fordítandó pénzösszegek meghatározása, a külső gyártás arányaira is kiterjedően. (3. alkalom)
(Médiatörvény: 66.§ (1) bek. l) pontja)
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Nagy Attila gazdasági igazgató.
7. Tájékoztatás az m1 és m2 tavaszi műsorstruktúrájáról.
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Kósa Somogyi György m1, m2 műsorigazgató.
8. Beszámoló az EBU-val folytatott tárgyalások eredményéről.
- Bereczky Lóránd, Dr. Fehér Zsuzsa, Bölcskei Károly, Hábetler Helga elnökségi tagok által előterjesztett napirendi pontok megtárgyalása. (írásbeli előterjesztés külön mellékelve)
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Nagy Attila gazdasági igazgató, Gábor József FB elnök, FB tagjai.
9. A Felügyelő Bizottság beszámolója ellenőrzési munkájáról.
- A 2009 CXX II tv. végrehajtásáról, a hitelfelhasználás ellenőrzéséről, szerződések ellenőrzéséről.
Előterjesztők: Gábor József, a FB elnöke, Farkas László FB tag, Búzási Péter FB tag.
10. Beszámoló a nagyértékű szerződések felülvizsgálatáról szóló elnökségi határozatok végrehajtásáról.
- Millenniumi Média Kft. igénybejelentése (levél megküldve)
Előterjesztők: Medveczky Balázs, az MTV Zrt alelnöke, Bednárik Imre cégvezető, Nagy Attila gazdasági igazgató.
11. Beszámoló a bíróság előtti folyamatban lévő ügyekről.
Előterjesztők: Dr. Lászay György szakértő, Gábor József FB elnök.
12. Egyebek.
Megjelenésére feltétlen számítok.
Budapest, 2010. február 5.
Tisztelettel
| Dr. Czeglédi László sk. |
